sequestro
3 Ottobre 2023
Frode sui bonus edilizi, la Gdf di Asti sequestra 196 mln. Indagini anche in regione
Nuovi sviluppi sulla maxi operazione della Guardia di Finanza di Asti nell'ambito dei crediti fantasma. Le Fiamme Gialle hanno arrestato un imprenditore casertano 46enne iscritto all'Aire e sequestrato 196 mln di euro. I titoli di credito fiscale ritenuti falsi sono riconducibili a due società e a 27 persone fisiche con sede dichiarata anche in Emilia-Romagna e Veneto
21 Aprile 2023
Modena, indagine delle Fiamme Gialle: sequestrati 7,5 mln
La Gdf modenese ha arrestato due persone che avrebbero effettuato indebite compensazioni utilizzando crediti fiscali in realtà inesistenti. L'indagine, iniziata nel 2021, ha messo in luce come, attraverso diverse società del Centro e Nord Italia, l’associazione a delinquere avrebbe presentato bilanci non rispondenti al vero e modelli dichiarativi di Iva con dati fittizi
6 Marzo 2023
Processo Aemilia, confiscati beni per 11 mln a Reggio Emilia, Parma, Mantova e Crotone
Il provvedimento segue l'irrevocabilità della condanna, per associazione mafiosa, di Antonio Muto, membro della cosca di ‘ndrangheta 'Grande Aracri'. Sequestrate 5 aziende, 23 immobili, 92 veicoli e 9 rapporti bancari. Nel pomeriggio presentato un "esposto-denuncia" da Bernini, esponente di FI ed ex assessore a Parma, imputato e poi prosciolto, per le "gravissime lacune investigative"
5 Dicembre 2022
Camorra, sistema di riciclaggio dall’Emilia-Romagna alla Campania: la Gdf sequestra 293 mln
La rete del riciclaggio camorrista passava da investimenti immobiliari tra Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Sardegna grazie ad Antonio Passarelli, imprenditore da anni legato ad alcuni clan. Sottoposti ai sigilli 12 società, 16 autoveicoli, 37 rapporti finanziari, 21 quote societarie e 639 immobili e terreni, tra cui un signorile complesso abitativo nella provincia di Ravenna di ben 77 immobili costruiti e mai utilizzati. L’uomo, che aveva costruito un sistema di società commerciali con prestanomi, si trova ai domiciliari
18 Novembre 2022
20 Settembre 2022
Mafia, sequestri e confische di beni per 1,1 mln. Indagini anche a Milano, Bologna e Bergamo
I due organi investigativi dei carabinieri, col coordinamento dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze, hanno portato a termine i sequestri, finalizzati alla confisca di beni mobili e immobili, nei confronti di sette persone e di quattro società. Si tratta di 5 immobili, di due auto di lusso e di una barca individuati dagli inquirenti quali "prodotto o profitto dei reati"
26 Luglio 2022
Maxi sequestro a Cellino, il Riesame ha accolto la richiesta della Procura: sequestrati 59 mln
Brutto colpo per Massimo Cellino, patron del Brescia Calcio. Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto il maxi sequestro da 59 mln di euro. Si tratterebbe dell'intero capitale transitato dal trust all'estero riconducibile a Cellino, e non conosciuto al Fisco. Il primo commento dell'imprenditore ai suoi collaboratori: "Sono sotto shock"
22 Luglio 2022
Confiscati oltre mezzo milione di beni ad un’imprenditrice nel reggiano
Vittoria Brugnano, di origine calabrese, è stata condannata definitivamente a due anni di carcere. Secondo l'inchiesta la donna è la moglie di Antonio Vetere, ritenuto "un fiancheggiatore" di spicco della cosca Grande Aracri. La Procura Generale della Corte d'Appello ha emesso un decreto di confisca per una villa di pregio, un fondo pensione e l'esercizio pubblico da lei gestito
25 Maggio 2022
Reati fiscali e sfruttamento del lavoro nella logistica a Parma. Sequestrati 42 mln
Oggetto del provvedimento sono cinque società parmigiane del facchinaggio e della movimentazione merci, tra le quali la capogruppo Number One e 4 controllate. Oltre a evadere imposte per 164 mln totali, i dirigenti ora indagati avrebbero infranto diverse normative in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori, peraltro spesso impiegati ricorrendo a contratti d'appalto "non a norma"
29 Aprile 2022
Frode nel Bolognese, sequestrati beni immobili e quote societarie per 20 mln
Sono di Salvatore Randone, imprenditorie residente a Rimini, attivo principalmente nel settore delle costruzioni e nella lavorazione dei metalli, le 10 attività societarie e i 70 immobili sequestrati nelle province di Catania e Bologna. Dal 1991 al 2016 sottoposto a indagini per tentato omicidio, usura ed estorsione, aggravata dal metodo mafioso
24 Marzo 2022
Scommesse clandestine, Gdf esegue maxi sequestro da 160 mln
Gli indagati avrebbero usufruito di una piattaforma di gioco e di scommesse dal vivo, pagate in contanti e che solo tra il 2013 e il 2016 avrebbero visto ricavi per 570 mln. Gli importi delle scommesse e i proventi dell'evasione sarebbero affluiti nei conti di una società maltese e, da lì, sarebbero riciclati nell'acquisito di terreni, fabbricati e società in E-R, Puglia e Germania
21 Marzo 2022
Parma, Maxisequestro a Mercanteinfiera: scovati 172 oggetti in avorio, undici denunciati
Negli scorsi giorni, durante l’attività di contrasto al commercio illecito di oggetti in avorio sono stati sequestrati oggetti per un valore di 200 mila euro all'evento fieristico: denunciate 11 persone. Tra gli oggetti sequestrati uno scettro ecclesiastico, un pettine in avorio, una zanna, numerose sculture in avorio, crocifissi e oggetti di vario genere per valori dai 100 euro a oltre 6.000 euro
23 Febbraio 2022
Maxi sequestro da 200 mln a imprenditore camorrista, illeciti anche in E-R
Confiscati circa 1500 autoarticolati facenti parte dei numerosi assetti societari dediti alla logistica e ai trasporti di merce, 100 beni immobili (fabbricati, terreni, 3 ville di lusso e 9 appartamenti), un'imbarcazione da diporto e una Ferrari. L’attività, disposta dal Tribunale di Salerno su richiesta della Dda, ha riguardato le provincie di Salerno, Reggio Emilia, Bari, Napoli e Mantova
15 Febbraio 2022
2 Febbraio 2022
‘Ndrangheta, operazione “Aemilia”: sequestro da oltre 10 mln a imprenditore emiliano
Due società operanti nel settore dell'edilizia, 71 immobili ubicati nelle province di Reggio Emilia, Brescia e Crotone, due autovetture e numerosi rapporti bancari: questi i beni sequestrati a Giuseppe Iaquinta, imprenditore emiliano e “volto pubblico” dell’associazione mafiosa. L’uomo era già stato condannato nel 2015 e ora la Dia ha provveduto alla confisca
12 Ottobre 2021
A Ravenna otto immobili sequestrati dalla Guardia di finanza per oltre 4mln
È quanto sequestrato in via preventiva dalle fiamme gialle. Gli immobili erano riconducibili a una bancarotta con falso in bilancio tra cui due negozi in pieno centro a Milano Marittima, sul litorale ravennate. L'indagine era partita da un'ispezione tributaria nei confronti di una società attiva nel settore commerciale della vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori di alta gamma
17 Settembre 2021
Sequestrati oltre 11 mln a due aziende per frode e contrabbando di mascherine
La guardia di finanza di Ravenna ha annunciato il sequestro, composto da 4,2 mln per evasione dei dazi doganale e circa 7 mln provenienti dalle frodi. L’imprenditore e il suo complice avevano oltre 23 fabbricati, 3 terrenti e quote in società. Sono state inoltre sequestrate un milione di maschere mediche Ffp2 oggetto della frode alle autorità sanitarie dell'E-R