sequestri
20 Febbraio 2024
Gdf, sequestrati 10,5 mln per reati tributari e riciclaggio. Oltre 100 gli indagati in otto regioni
L'operazione "Minefield", coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, ha portato all'arresto di 12 persone. L'organizzazione criminale, attiva in Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto , è accusata di un giro d'affari illecito da oltre 30 mln. Le indagini hanno rivelato un sistema di riciclaggio con investimenti in beni di lusso e sostanze stupefacenti
21 Marzo 2023
Cosmoprof, sequestrati oltre 30 mila prodotti e individuati 30 lavoratori irregolari
È questo il risultato dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza durante la quattro giorni bolognese dedicata alla cosmetica che si è conclusa ieri. In particolare, i sequestri hanno riguardato alcuni stand riconducibili ad aziende asiatiche i cui articoli non erano sicuri o conformi alle normative. In totale sono stati segnalati cinque imprenditori e altri cinque datori di lavoro
9 Febbraio 2023
Maxi-frode nell’edilizia, sette misure cautelari e sequestri per oltre 162 mln. Conti all’estero per riciclare
Sono 22 i soggetti coinvolti dalle 45 perquisizioni eseguite all’alba di stamattina, tra cui vari imprenditori di Bergamo e Brescia. Il sistema permetteva di accumulare denaro in conti corrente esteri, soprattutto Croazia, attraverso fittizi contratti di appalto e subappalto. Il procuratore Viola: “Dissimulate somministrazioni irregolari di manodopera, il denaro era poi prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale”
6 Ottobre 2021
25 Giugno 2021
Frode da 13 arresti e sequestri da 12 mln. Coinvolta un’azienda reggiana
È il bilancio dell’inchiesta sfociata nell’operazione “Easy Money”. L'impresa, con fatturati milionari, si occupa di recupero di materiali ferrosi, trattando i rifiuti e conferendoli alle fonderie per completare il ciclo. È emerso però che buona parte delle scorie veniva recuperato in nero da società e soggetti che non avevano né autorizzazione né titolo per il conferimento
17 Giugno 2021
3 Giugno 2021
1 Giugno 2021
20 Maggio 2021
‘Ndrangheta, imprenditore condannato per intestazioni fittizie. Sequestro oltre 1 mln
L’operazione ‘Libra’ ha comportato il sequestro di 9 immobili situati nel reggiano e terreni annessi, ditte, auto e conti correnti. Carmine Bramante ha patteggiato una condanna di un anno e mezzo, con l’aggravante del metodo mafioso. La tenente colonnello Di Domenica: “Bloccare questi beni è fondamentale per non alimentare altri settori della criminalità organizzata”
19 Maggio 2021
Maxi sequestro di tessuti di marchi contraffatti. A Forlì ritirati 2,5 km di merce
La Guardia di Finanza ha portato via talmente tanto tessuto che ci si potrebbero ricoprire oltre quattro campi da basket. Tra i brand contraffatti Gucci, Fendi e Michael Kors, e oltre 100 foulard griffati Burferry, Versace, Furla e Salvatore Ferragamo. La perquisizione è avvenuta nelle sedi di un’azienda forlivese, che commercia all’ingrosso e al dettaglio, e il cui direttore è stato denunciato
14 Maggio 2021
11 Maggio 2021
10 Maggio 2021
Sequestrati 13 mila pezzi di ricambio compatibili con i modelli Iveco. Scattate 25 perquisizioni
La guardia di finanza ha trovato a Guanzate moltissime scatole ancora imballate contenenti pezzi per motori di provenienza extra Ue, che venivano marchiati e riconfezionati esattamente come gli originali. La documentazione sequestrata ha permesso di risalire alla filiera commerciale e ai soggetti che hanno commissionato la contraffazione