riciclaggio
21 Dicembre 2023
Caso Qatargate, rilasciato l’eurodeputato indagato Andrea Cozzolino
Dopo la revoca della detenzione domiciliare di lunedì scorso, Cozzolino si è recato a Bruxelles per essere interrogato. Posto in stato di fermo, alla fine dell'interrogatorio, durato cinque ore, il giudice istruttore Aurélie Dejaiffe ne ha disposto il rilascio. L'avvocato di Cozzolino, Federico Conte, ha spiegato: “Ha risposto a tutte le domande, negando ogni addebito”
17 Maggio 2023
Fatture false dalla Cina, due arrestati e 5 indagati per una truffa da 25 mln
I reati individuati nell’ambito di un'operazione condotta dalla Gdf in Piemonte e Lombardia sono autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell’Iva. Il meccanismo fraudolento vedeva un giro di fatture, per operazioni inesistenti, trasferire illecitamente capitali verso la Repubblica Popolare Cinese. Somme che venivano poi restituite agli indagati in contanti, per una commissione pari all’1% degli importi
18 Ottobre 2022
‘Ndrangheta, sequestrati beni per 9 mln. Quattro arresti tra Verona, Mantova e Trento
Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia hanno fatto emergere un sistema di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso. Le attività investigative hanno documentato gravi indizi che suggeriscono una contiguità con la ‘ndrangheta in società operanti in Emilia-Romagna nel settore edilizio