La Procura di Napoli sta indagando su 11 persone per meccanismi di frode realizzati tra 2015 e 2021. La Guardia di Finanza di Napoli, Trieste e Frosinone ha dato esecuzione a due decreti di sequestro di beni, a loro riconducibili a vario titolo e in forma associativa. Per 7 di loro i reati sono aggravati per agevolazione mafiosa (6) e compimento del fatto nell'esercizio di attività di consulenza fiscale (1)