maxi frode
16 Novembre 2023
Maxi frode nel settore degli idrocarburi, sequestro da 150 mln in E-R, Campania e Lazio
La Procura di Napoli sta indagando su 11 persone per meccanismi di frode realizzati tra 2015 e 2021. La Guardia di Finanza di Napoli, Trieste e Frosinone ha dato esecuzione a due decreti di sequestro di beni, a loro riconducibili a vario titolo e in forma associativa. Per 7 di loro i reati sono aggravati per agevolazione mafiosa (6) e compimento del fatto nell'esercizio di attività di consulenza fiscale (1)
17 Febbraio 2023
Gdf, scoperta maxi frode da 40 mln tra Italia ed Est Europa. Arresti e sequestri anche in Lombardia
Sei le persone arrestate dalla Gdf a Varese, Bergamo, Como e Sesto San Giovanni, su disposizione della Procura europea di Milano. Lo schema "carosello" della truffa prevedeva varie società con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi, le quali vendevano sottocosto materiale informatico ed elettronico a società di comodo in Italia. I prodotti venivano poi rivenduti ad imprese regolari ad un prezzo molto competitivo. Sequestrati immobili, auto di lusso, gioielli e denaro contante
9 Febbraio 2023
Maxi-frode nell’edilizia, sette misure cautelari e sequestri per oltre 162 mln. Conti all’estero per riciclare
Sono 22 i soggetti coinvolti dalle 45 perquisizioni eseguite all’alba di stamattina, tra cui vari imprenditori di Bergamo e Brescia. Il sistema permetteva di accumulare denaro in conti corrente esteri, soprattutto Croazia, attraverso fittizi contratti di appalto e subappalto. Il procuratore Viola: “Dissimulate somministrazioni irregolari di manodopera, il denaro era poi prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale”