La misura cautelare era stata disposta dalla GdF il 23 luglio per frode fiscale. A farne le spese, ha confermato il giudice, è Amazon Italia Transport. La filiale si avvaleva "di dipendenti di altre imprese" che "esistono al solo scopo di fornire manodopera a basso costo e al di fuori delle condizioni previste dalla legge", il tutto con "fittizi contratti d'appalto"

Partita dal trevigiano la frode fiscale smascherata dalla Gdf di Treviso. Sono 12 le aziende coinvolte, in più regioni d’Italia, tra le quali Veneto, Fvg e provincia di Bologna. Denunciate tre persone per emissione di falsi contratti d’appalto (per oltre 10 mln), con l’accusa di un'evasione stimata di 2 mln

L’indagine ha individuato le società cartiere, riconducibili ad un soggetto reggiano (già coinvolto in altre inchieste), attraverso cui venivano emesse fatture per operazioni inesistenti per evadere l’Iva e l’imposta sul reddito. Il sequestro preventivo ha riguardato 8 imprese che sembra abbiano conseguito un profitto illecito di 6 mln a beneficio di 44 società. Perquisizioni anche a Parma e Modena

La ditta di Forlì-Cesena risultava aver emesso fatture nel biennio 2019-2020 senza però presentare le dichiarazioni dei redditi o pagare Iva e interessi. Al titolare sono contestati una serie di reati che riguardano la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti

L’inchiesta ha messo in luce un meccanismo di frode fiscale che permetteva al gruppo della grande distribuzione, con sede a Milano, di omettere il versamento dell’Iva e degli oneri di natura previdenziale e assistenziale dovuti ai lavoratori. I rapporti di lavoro con Gs venivano schermati attraverso società filtro, che a loro volta si avvalevano di diverse società cooperative (le cosiddette società 'serbatoio'). In corso le perquisizioni nelle province di Milano, Lodi, Pavia e Torino

Le indagini, svolte dalla Guardia di Finanza di Venezia, sono state avviate nel 2022 nei confronti di diverse società italiane e stranieri. Sono state circa una cinquantina le perquisizioni in altre città italiane. Le accuse sono: associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. I soggetti arrestati sono quasi tutti italiani tranne un cittadino cinese

Le indagini della Procura di Reggio Emilia hanno individuato 22 società che, nel biennio 2018-2019, si sono avvalse di una ‘cartiera’ con sede a Modena, costituita allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti. Finora 26 gli indagati per frode fiscale, evasione delle imposte sui redditi e dell'Iva oltre a diversi reati tributari, tra cui figura anche il presidente del club di calcio scaligero Maurizio Setti. Il club replica: “Nessuna perquisizione, abbiamo spontaneamente messo a disposizione le risultanze contabili dei rapporti con detta società, tre fatture per una contestazione che potrebbe equivalere a circa 50mila euro. Smentiamo che si tratti di contratti di sponsorizzazione"

Sono coinvolti il rappresentante legale della società e il suo consulente legale. L'ipotesi investigativa condivisa dal Gip, è che la differenza tra il prezzo pagato dalla società per l'acquisizione della nuda proprietà di azioni (130.944 euro) e il valore indicato nella perizia (pari a oltre 14 mln) è una "sopravvenienza attiva" che la società non ha riportato nella contabilità

Le indagini hanno portato le Fiamme Gialle a sospettare che le somme sequestrate derivassero da frode fiscale. Quest'ultima sarebbe stata messa in atto con l'utilizzo di fatture inesistenti, emesse da fornitori fittizi con sedi anche in Emilia-Romagna. Le indagini hanno avuto inizio a seguito di due segnalazioni alla Guardia di Finanza di Ferrara di operazioni sospette

La misura riguarda una società con sede a Forlì e la sua rappresentante legale, che è stata sottoposta a indagine per presunta dichiarazione fraudolenta attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti, per un ammontare di oltre 1,6 mln. La scoperta ha messo in luce l'esistenza di una rete di imprese, composta da altre 14 aziende sparse in diverse province italiane

L'indagine ha coinvolto un impreditore del settore alberghiero che nel corso degli anni ha accumulato un debito erariale di oltre 3,5 mln. Per eludere le autorità finanziarie ha intestato tutti i suoi beni a parenti e amici fidati, ora indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Sottoposti a sequestro un complesso aziendale di 6 società e un fabbricato a Rimini

La Corte d’Appello di Bologna ha condannato l’imprenditore coinvolto, attivo nel settore dell’impiantistica industriale, in modo definitivo a 3 anni e 11 mesi per reati di frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La confisca fa parte dell'operazione "Paga Globale" che ha portato misure cautelari nei confronti di 7 persone

Grazie a verifiche mirate, gli investigatori hanno scoperto compensazioni fiscali indebite legate ai crediti di imposta. In seguito ad alcune segnalazioni, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto che alcuni dei progetti svolti dalle quattro società poi denunciate non rispettavano i requisiti di "novità, creatività, replicabilità e sistematicità" previsti dalla normativa di riferimento

L'operazione “Ghost Trucks” è nata da indagini economico-finanziarie nei confronti della società che organizzava trasporti 'fantasma' di merci e viaggi regolarmente fatturati, ma mai realizzati. L'indagine ha permesso di acclarare come queste società, seppur formalmente amministrate da soggetti diversi, fossero in realtà riconducibili alla gestione di un'unica persona fisica