fatture false
27 Febbraio 2024
Export alcolici, scoperta una maxi frode sull’Iva. Sequestrati 220 mln
L’indagine eseguita dalla Gdf di Milano, coordinata dal pm Spadaro, ha portato alla luce una frode Iva attraverso giro di fatture false nel settore del commercio delle bevande alcoliche. Le società indagate sono 43. I provvedimenti sono stati firmati dal gip Carboni: i reati contestati sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture, con 3 persone in carcere e 2 ai domiciliari
4 Ottobre 2023
Evasione, frode fiscale e bancarotta: un imprenditore cesenate agli arresti domiciliari
La misura è stata emessa nei confronti di Gianluca Salcini (ex socio dell’Ac Cesena) dalla Guardia di Finanza di Forlì. Le indagini hanno permesso di rilevare un sodalizio criminale, di cui sarebbe stato promotore, al fine di evadere le imposte. Avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da numerose aziende di trasporto e di servizi compiacenti, per circa 33 mln
14 Giugno 2023
‘Ndrangheta in Emilia-Romagna, operazione contro fatture false: sequestro da 2,5 mln. Indagati 77 imprenditori e titolari di aziende
Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a 27 misure cautelari reali e perquisizioni in diverse province del Nord. Gli indagati si sarebbero avvalsi di 13,4 mln di fatture false emesse attraverso otto società 'cartiere', evadendo per 3,7 mln. Sarebbero tutti "intranei” o contigui alla ‘ndrangheta e non è stata contestata per il momento l'aggravante mafiosa. Il questore Ferrari: "L’inchiesta dimostra che, seguendo i soldi, arriviamo anche a chi alimenta o trae profitto dai servizi illeciti"
25 Febbraio 2022
Scandalo a Gardaland, fatture false e corruzione: indagati direttore generale e direttore tecnico
Il primo, l'ex Bauli Danilo Santi, e il secondo, il 'creativo' Francesco Alessandro Giannotta, sono sotto indagine per le presunte 'creste' fatte sui costi di lavori di manutenzione e servizi interni al parco. A danno di una proprietà che sarebbe poi stata truffata anche sul fronte degli stipendi ai dipendenti, tagliati dai due dirigenti senza comunicarlo ai vertici, per poterne incassare la differenza