evasione fiscale
4 Dicembre 2023
Gdf di Parma, sequestrati beni per 1,1 mln per evasione fiscale. Indagate due società di Fontevivo
Cinque persone, tra cui un commercialista a Parma e un consulente del lavoro, sono coinvolte in pratiche illecite legate a precedenti indagini su reati tributari. I beni sequestrati corrispondono alle imposte evase tra il 2015 e il 2022, risultato di un'indagine per l'emissione di fatture false e l'uso di crediti d'imposta inesistenti nel settore logistico
20 Novembre 2023
Tribunale di Modena, cadono le accuse di evasione per il colosso delle carni Alcar Uno
Sante Levoni e il figlio Luca, vertici dell'azienda di Castelnuovo Rangone, sono stati assolti poiché il fatto non sussiste. L'inchiesta della Guardia di Finanza del 2017 ipotizzava il reato di dichiarazione infedele in relazione all'evasione di imposte, realizzata vendendo annualmente carne suina "in nero". Nel 2019 il gip aveva ordinato il sequestro preventivo di 13,158 mln
10 Ottobre 2023
Bologna, blitz della Guardia di Finanza per l’Iva evasa. Sequestrati 7 mln a due indagati
L'operazione ha interessato anche le città di Latina, Roma e Viterbo. Due le persone indagate che, mediante l'interposizione di sette società, hanno fatto gravare sulle stesse obblighi tributari e previdenziali poi non adempiuti. Dalle indagini è emerso inoltre come gli impiegati sarebbero stati obbligati a sottoscrivere contratti non a norma e a svolgere turni di lavoro estenuanti
18 Aprile 2023
Evasione fiscale, 46 indagati. Perquisizioni anche a Modena, Parma e Reggio Emilia
Le indagini della Gdf di Parma hanno portato all'arresto cautelare e domiciliare di 5 persone e al sequestro preventivo di circa 8 mln. Sono 77 i capi di imputazione, fra cui l'emissione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e circonvenzione di incapaci. Perquisizioni anche nelle province, fra le altre, di Ferrara, Milano, Verona, Napoli, Pistoia e Crotone
30 Marzo 2023
Ravenna, denunciati 30 commercianti di auto per un’evasione fiscale da 4 mln di reddito
L'operazione “cars & benefits” è scattata nel '21 e si è conclusa nei giorni scorsi. Secondo la Guardia di Finanza, dal '17 i diretti interessati, pur avendo comprato e rivenduto centinaia di autovetture, non avrebbero presentato dichiarazione fiscale o hanno dichiarato redditi inferiori al reale. Sono state inviate segnalazioni all'Inps per la decadenza del beneficio e il recupero delle somme
24 Novembre 2022
Gdf, sequestro preventivo da 1 mln a Piacenza per frode fiscale e auto-riciclaggio
Il Tribunale piacentino su richiesta della Procura ha emesso un provvedimento cautelare patrimoniale a seguito di un'indagine condotta dalle Fiamme Gialle nei riguardi di una società di marketing. Indagati sia l’amministratore di fatto sia quello di diritto. Il disegno criminoso prevedeva la creazione di società cartiere usate per generare fatture inesistenti ed evadere l'Iva
26 Luglio 2022
Scoperta finta Onlus nel Reggiano. Il titolare ha evaso il fisco per 750mila euro
La finta associazione apparentemente senza scopo di lucro aveva in realtà finalità commerciali. Dalle indagini della guardia di finanza è emerso che l'associazione somministrava alcolici e superalcolici in completa evasione delle imposte e priva della licenza per la vendita. Presente illegalmente anche un lavoratore il cui pagamento dello stipendio avveniva in contanti
23 Giugno 2022
Fisco, in Emilia dal 2021 più di 25mila interventi e oltre 81 mln sequestrati
Dati diffusi in occasione delle celebrazioni per i 248 anni dalla Guardia di finanza che vedono 74mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia, 379 evasori totali e 3.508 lavoratori in 'nero' o irregolari. Inoltre, sono 1.650 le denunce per reati tributari (con 38 arresti) e 41 i casi di evasione fiscale internazionale
29 Giugno 2021
La Gdf scopre 9 società fantasma tra discoteche e locali notturni. Incassi in nero per 6mln
Aziende sconosciute al Fisco quelle individuate dalla finanza, tra cui alcune discoteche dei comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico. Le Fiamme Gialle hanno messo in luce imposte evase per 2,5 milioni e l'omesso versamento di ritenute fiscali per circa 550 mila euro nei confronti di circa 80 dj. Quattro sono le persone denunciate penalmente per reati tributari
14 Maggio 2021