crediti d’imposta
11 Settembre 2023
“Bonus facciate”: la Guardia di Finanza di Ferrara sequestra 3,3 milioni
Una società ferrarese e due bolognesi sono coinvolte in un giro illecito di compravendita di crediti d'imposta, i quali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ferrara e sono riferibili a lavori mai eseguiti da aziende edili. Undici soggetti sono stati denunciati per truffa, auto-riciclaggio e falsità in atti e la fonte della circolazione dei crediti è uno studio professionale del Trevigiano
21 Giugno 2023
Gdf, crediti di imposta fittizi per 2,5 mln. Quattro le imprese denunciate
Grazie a verifiche mirate, gli investigatori hanno scoperto compensazioni fiscali indebite legate ai crediti di imposta. In seguito ad alcune segnalazioni, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto che alcuni dei progetti svolti dalle quattro società poi denunciate non rispettavano i requisiti di "novità, creatività, replicabilità e sistematicità" previsti dalla normativa di riferimento
6 Luglio 2022
Parma, frode da 110 mln sui crediti per bonus edilizi. Perquisizioni in Lombardia e aziende venete nel mirino
Le indagini sono scattate a febbraio, dopo alcune operazioni sospette da parte di un'azienda parmigiana che tentava di rivendere i crediti illeciti legati agli incentivi governativi a Poste Italiane. Ma si sono poi allargate nel Nord Italia, portando alle confische di denaro, alla scoperta di decine di aziende costituite al solo scopo di frodare lo Stato e, oggi, a quattro arresti in carcere e uno ai domiciliari