Il decreto del Giudice per le indagini preliminari è stato emesso per cinque hotel del litorale romagnolo e numerose partecipazioni in aziende edili e turistiche. 18 le persone indagate dalla procura di Milano. Ulteriori controlli hanno permesso di risalire fino a un’azienda milanese che aveva appaltato i lavori edili fittizi, commercializzando circa 90 milioni di crediti fiscali