Le indagini sono scattate dopo che nell'ambito delle attività di analisi dei rischi era emersa la figura di un trader che operava illecitamente. L’interessato si interponeva, fittiziamente, tra un deposito fiscale straniero e un deposito commerciale italiano, vendendo i prodotti sottocosto rispetto alla media dei prezzi del mercato energetico e abusando della qualifica rilasciata