L'indagine, avviata nel novembre 2022 dalla GdF di Brescia, ha rivelato un'associazione criminale su scala nazionale per attività bancarie illegali, pagamenti abusivi e uso di fatture false, con riciclaggio dei proventi. Le perquisizioni hanno portato all'arresto di tre soggetti e al sequestro di oltre 1,2 mln, 6 orologi Rolex, dispositivi informatici e 5 macchine contasoldi