Le indagini, svolte dalla Guardia di Finanza di Venezia, sono state avviate nel 2022 nei confronti di diverse società italiane e stranieri. Sono state circa una cinquantina le perquisizioni in altre città italiane. Le accuse sono: associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. I soggetti arrestati sono quasi tutti italiani tranne un cittadino cinese