L'indagine ha coinvolto un impreditore del settore alberghiero che nel corso degli anni ha accumulato un debito erariale di oltre 3,5 mln. Per eludere le autorità finanziarie ha intestato tutti i suoi beni a parenti e amici fidati, ora indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Sottoposti a sequestro un complesso aziendale di 6 società e un fabbricato a Rimini